임시주주총회 의사록

위 회사는 서기 2025년 4월 25일 주주 전원의 동의로써 주주총회의 결의에 갈음하여 주주 전원의 서면동의로써 다음 사항을 결의한다.

=== 결 의 사 항 ===

1. 본 회사의 상호 및 해당정관을 다음과 같이 변경한다.

제1조 (상호) 당 회사는 팜어스 주식회사라 하며, 영문으로는 Farmus Inc.라 표기한다. (별지 정관의 삭제 및 변경 내용 참고)

2. 본 회사의 목적 및 해당정관을 다음과 같이 변경한다.

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

1. 토목 및 건축의 설계, 기자재, 시공, 감리 등을 비롯한 종합건설업

1. 토목, 신축, 골조, 철거, 창호, 단열, 난방, 방수, 전기, 통신, 배관, 인테리어, 리모델링 등의 건축 및 조경업

1. 주말(체험)농장, 치유농장, 공유주택, 공유오피스, 워케이션, 사회복지시설, 요양원, 요양병원, 주간보호시설, 실버타운 등 부동산 및 시설의 기획, 연구, 개발, 컨설팅, 운영, 관리, 임대, 수탁업

1. 건축 기자재 및 농업 기자재의 기획, 연구, 제작, 생산, 수리, 가공, 임대, 도소매, 판매, 유통, 무역업 등의 온·오프라인 사업

1. 농식품 및 건축 관련 디자인, 브랜드, 광고, 컨텐츠의 기획, 컨설팅, 대행, 대여, 제작, 공급, 관리업

1. 농산물(종자, 묘목, 초본식물, 관상수, 유실수 등 포함) 및 종합상품의 도소매업, 중개, 기획, 연구, 생산, 가공, 유통, 컨설팅, 판매, 무역업 등의 온·오프라인 사업

1. 농식품, 건축, 기자재, 부동산, 인력, 사회복지, 시설관리 등 소프트웨어 및 솔루션 개발 및 공급업

1. 농식품, 건축, 기자재, 부동산, 인력, 사회복지, 시설관리 등 프랜차이즈 운영, 컨설팅, 시스템 구축 및 관리업

1. 노동자(외국인 근로자 포함)의 비자, 중개, 고용 등의 인력관리 및 컨설팅, 대행, 공급업

1. 청소년, 여성, 노인, 외국인 등 사회적 약자를 위한 사회복지시설 및 사회복지서비스 기획, 컨설팅, 솔루션 개발 및 공급업

1. 지방소멸에 대응하는 로컬크리에이터로서 농식품, 건축, 기자재, 인력, 사회복지, 부동산(시설 포함) 관리에 필요한 상품 및 서비스의 연구·개발과 AI, IOT, ICT 기반의 플랫폼을 구축, 온·오프라인 프랜차이즈의 매니지먼트 전문기업으로 비즈니스를 확장시켜 나가는 것을 목적으로 한다.

1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 (별지 정관의 삭제 및 변경 내용 참고)

3. 본 회사의 주주의 자격, 사업, 비농업인의 출자한도 및 해당정관을 삭제한다.

제3조 (주주의 자격) 삭제

제4조 (사업) 삭제

제9조 (비농업인의 출자한도) 삭제

(별지 정관의 삭제 및 변경 내용 참고)

4. 본 회사의 공고방법, 주식의 양도제한, 발기인 및 해당정관을 변경한다.

제6조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.farmus.kr)에 개제한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에 전주시내에서 발행하는 일간 전북일보에 게재한다.

제11조 (주식의 양도제한) 본 회사의 주식은 이사회의 승인이 없으면 양도할 수 없다.

제39조 (발기인) 당 회사 발기인 성명, 주민등록번호와 주소는 이 정관 말미에 기재한다. (별지 정관의 삭제 및 변경 내용 참고)

5. 사내이사 보선의 건

사내이사 윤**, 정**이 임기를 만료하여 이를 보선할 필요성이 있어 주주 전원의 동의로 위 사람을 사내이사로 선임할 것을 결의하다.

6. 대표이사 보선의 건

대표이사 윤**이 임기를 만료하여 이를 보선할 필요성이 있어 주주 전원의 동의로 위 사람을 대표이사로 선임할 것을 결의하다.

7. 감사 퇴임의 건

감사 주**가 임기를 만료하여 주주 전원의 동의로 위 사람을 감사에서 퇴임할 것을 결의하다.

2025년 4월 25일

팜어스 농업회사법인 주식회사